...đã 05 lần giả mạo chữ ký, chữ viết của kế toán để lập 05 tờ séc rút tiền từ Quỹ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ huyện Trùng Khánh mở tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Trùng Khánh. Tổng số tiền bị cáo đã rút từ tài khoản là 263.000.000 đồng, trong đó 03 lần chiếm...

...– 20/10/2025) và 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các cơ quan: Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2; Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Hòa, Ngân hàng Agribank Quảng Uyên, Ngân hàng Agribank Phục Hòa, Bưu điện Quảng Hòa và VNPT Quảng Uyên đã phối hợp tổ...

...C là người sử dụng ma tuý, không có công việc ổn định nên đã dùng thủ đoạn gian dối, sử dụng trang web giả mạo hình ảnh chuyển khoản của nhiều Ngân hàng khác nhau như BIDV, Vietcombank, MBbank, Techcombank, HDBank… đánh lừa các chủ cửa hàng tạp hoá trên địa bàn xã Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng rằng...

...lại thông tin đã bị đánh cắp. - Thông tin cá nhân bị công khai: Dữ liệu nhạy cảm như số CMND/CCCD, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản ngân hàng,... bị đăng tải trên các diễn đàn, website hoặc chia sẻ trong các nhóm kín trên mạng xã hội, chợ đen dữ liệu. - Phát hiện bất thường trong hệ...

...21 giờ 07 phút  đến 22 giờ 42 phút ngày 07/12/2024, Đàm Văn Th đã 03 lần nạp tiền với tổng số tiền 3.450.000 đồng từ tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) sang tài khoản “thuancb86” trên ứng dụng Hitclub để đánh bạc bằng hình thức chơi “Tài...

...các lĩnh vực và nền kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; sản xuất, phân phối, lưu thông hàng hóa, giao thông vận tải, logistic, tài chính ngân hàng, ..) mà công nghệ số được áp dụng. Có thế nói, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang mang lại nhiều sự thay đổi cơ bản về kinh tế, xã...

...khăn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng; Tham gia ngày hội hiến máu và hiến được 04 đơn vị máu đủ tiêu chuẩn góp phần bổ sung cho ngân hàng máu để chuyển cho các bệnh viện nhằm kịp thời cứu chữa người bệnh ... Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 tại Hội...

Chiều ngày 19/11, Công đoàn cơ sở Toà án - Viện kiểm sát - Thi hành án huyện Bảo Lạc phối hợp với Công đoàn bộ phận Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bảo Lạc tổ chức giao lưu thể thao nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 (International Men's Day).    Tới dự có đồng chí Nông Văn Cường,...

...Yên.Đối tượng phải thi hành án là Nông Hoàng Q, Triệu Thị Tr trú tại xóm Bó Rằng, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng bị Tòa án tuyên phải thanh toán cho Ngân hàng Agribank số tiền là 600 triệu đồng. Qua xác minh trên thực địa về ruộng đất, nhà ở cho thấy các đối tượng có đủ điều kiện để thi hành án, trên...

...điều kiện hiến máu, cán bộ, công chức Viện KSND tỉnh Cao Bằng đã  tham gia hiến được 10 đơn vị máu đủ tiêu chuẩn góp phần bổ sung cho ngân hàng máu để chuyển  cho các bệnh viện nhằm cứu chữa kịp thời người bệnh.   Cán bộ, công chức tham gia hiến máu     Đây là...

...7 người có 6 đội bóng đến từ 5 cơ quan: Tòa án nhân dân tỉnh; Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh; Phòng An ninh điều tra – Công an tỉnh; Ngân hàng BIDV; Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Các đội thi đấu theo hình thức vòng tròn tính điểm. Các đội bóng tham gia Giải tại Lễ khai mạc  ...

...vẹn dữ liệu đã được khởi tạo, truyền tải trong một khoảng thời gian cần thiết trên máy chủ của bên thứ ba là các nhà cung cấp dịch vụ internet, ngân hàng, nhà mạng, cơ quan thuế, hải quan... sau đó đề nghị CQĐT chuyển cơ quan có thẩm quyền tìm kiếm và thu giữ... Về kiểm sát thời hạn áp dụng biện...

...cầu lấy lời khai, bị can có đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn nào không; đối với yêu cầu tương trợ có liên quan đến việc xác minh tài khoản ngân hàng, cần cung cấp đầy đủ thông tin về tài khoản ngân hàng cần xác minh.  Trích dẫn điều luật có thể áp dụng: Trích dẫn đầy đủ toàn bộ nội...

...có thể kể đến một số nguyên nhân chủ yếu sau đây:     Một là: Thực tế, không phải ai cũng có thể tiếp cận được với nguồn tín dụng ngân hàng, vì nguồn tín dụng hợp pháp này đòi hỏi những điều kiện chặt chẽ. Trong khi đặc trưng cơ bản của “tín dụng đen” là có lãi suất cho vay cao...

...do Chính phủ quy định. Bên cạnh đó, Điều 32 Luật PCTN năm 2018 quy định cụ thể về trách nhiệm của Kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan công an, quản lý thuế, hải quan, quản lý về đất đai, đăng ký tài sản và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác...

...dẫn tại Thông tư liên tịch số  09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 30-11-2011 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về tội...

...tin mạng bị xâm hại: Thể hiện qua số lượng thông tin, dữ liệu bị công bố bất hợp pháp. Ví dụ: Công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 20 tài khoản đến dưới 50 tài khoản (khoản 1 Điều 291 BLHS). - Dấu hiệu phản ánh tính khả dụng của thông tin...

...số 09/2015/HS-GĐT ngày 23-4-2015 của Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Tham ô tài sản” Bị cáo lợi dụng sơ hở trong quản lý của ngân hàng, nhiều lần trực tiếp làm thủ tục rút và chi tiền tiết kiệm từ quỹ của chi nhánh ngân hàng do bị cáo quản lý nhưng thực tế không chi trả cho bất...

...lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn đã được đưa ra xét xử trong thời gian vừa qua như: Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều ngân hàng và cá nhân với tổng số tiền hơn 4.900 tỷ đồng; vụ án Lê Xuân Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty liên kết Việt và đồng phạm lừa đảo chiếm...

...bổ sung một số điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, bao gồm: phải ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng; người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành... Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở...